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Notice

제12기 임시주주총회 소집 통지(공고) 관리자 2017.01.16 114

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

 

 

주주여러분께

제12기 임시주주총회 소집 통지(공고)


 

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                     - 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 01월 31일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 176 (본사 4층 회의실)

※ 대표전화: (031)734 -5400 

3. 회의 목적 사항
【부의 안건】 

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
     제2-1호 의안  김정우 사내이사 후보자 선임의 건
     제2-2호 의안  서세환 사내이사 후보자 선임의 건
     제2-3호 의안  장종진 기타비상무이사 후보자 선임의 건
     제2-4호 의안  
Dato Murni Mohamed 사내이사 후보자 선임의 건
     제2-5호 의안  
Hajah Normah S.H.Jamil 사내이사 후보자 선임의 건
- 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건  

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사 표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017 년 01월 26일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항 에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외 한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처 

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 

팩시밀리(02)3774-3244~5
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                                            의사표시통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 01월 31일 개최하는 주식회사 엠비케이의 제12기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호


의 사 표 시

주민등록번호


직접행사

대리행사

불 행 사

의결권주식수





                                          2017년 01월     일

실질주주 성 명                  (인)

주 소

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 01월 21일 ~ 2017년 01월 30일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지 만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사  : 신분증 또는 주주총회참석장

- 대리행사 : 주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인,법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증


8. 기타사항 : 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.


 

2017년 01월 16일

주식회사 엠비케이

대표이사 직무대행 경영지배인 서세환