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Notice

제13기 임시주주총회 소집 공고 관리자 2018.02.09 951

주주총회 소집공고

                                                                   (제13기 임시)



주주여러분께



주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제13기 임시주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을

소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원

전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

         

                                                             - 아 래 -


1. 일 시 : 2018년 02월 23일(금요일) 오전 9시


2. 장 소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 (본사 회의실)

※ 대표전화: 070-5073-4918


3. 회의 목적 사항
【부의 안건】

 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
         제2-1호 의안   김정우 사내이사 후보자 선임의 건
         제2-2호 의안   서세환 사내이사 후보자 선임의 건
         제2-3호 의안   송강은 사내이사 후보자 선임의 건
  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [감사 후보자 김인창]
  - 제4호 의안 :
타법인 주식 취득 변경의 건


※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고
사항  2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에

의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을

직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한

법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 02월 13일 ~ 2018년 02월 22일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사  : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인),
                   위임한 주주의 신분증 사본
                   대리인의 신분증


8. 기타사항 : 금번 주주총회에서는 주주분들의 참여를 독려하기 위하여 당사 화장품

                  (미스트, 시중가 3만원 상당)을 기념품으로 지급할 예정입니다.



                                              2018년 02월 08일

                                         

                                              주식회사 스킨앤스킨

                                            대표이사  김정우, 서세환